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    公司治理

    本公司依照上市上櫃公司治理實務守則規定,於總經理室設置「公司治理小組」,由會計處經理林金才擔任公司治理人員,保障股東權益並強化董事會職能。公司治理人員主要職責為統籌並協調相關部門處理公司治理事宜,包含提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜等。


    另公司治理事項各單位負責如下:
    1. 總財務長、財務長及股務部兼職:股東會之會議相關事務。
    2. 董事會秘書室專職:董事會之會議相關事務。
    3. 會計處兼職:審計委員會之會議相關事務。
    4. 人資處兼職:薪酬委員會之會議相關事務。
    5. 總經理室(兼)職:企業社會責任委員會之會議相關事務。
    6. 法務處兼職:公司登記及變更登記事務。

    本公司公司治理業務執行情形如下:
    1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
    2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
    3. 維護投資人關係:視需要安排法說會,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
    4. 董事會秘書室擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議案如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
    5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

    以下為相關檔案 :
    檔案名稱 檔案下載
    公司章程
    取得或處分資產處理程序
    背書保證作業程序
    資金貸與他人作業程序
    董事會議事規範
    董事會績效評估辦法
    董事及經理人道德行為準則
    董事選舉辦法
    員工工作規則
    內部重大資訊處理作業程序
    誠信經營作業程序及行為指南
    誠信經營守則
    檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
    股東會議事規則
    獨立董事之職權範疇規則
    薪資報酬委員會組織規程
    企業社會責任實務守則
    企業社會責任委員會組織規程
    審計委員會組織規程
    公司治理守則
    員工申訴及意見反應信箱管理要點
    公司治理自評報告 連結公開資訊觀測站
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